Yhtiöjärjestys
1 § Toiminimi
Yhtiön toiminimi on GRK Infra Oyj. Yhtiön toiminimi on ruotsiksi GRK Infra Abp ja englanniksi GRK Infra Plc.
2 § Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Vantaa.
3 § Toimiala
Yhtiön toimialana on infrarakentaminen, kuten väylä-, taito-, ympäristö-, yhdyskuntatekniikka-, teollisuus- ja raiderakentaminen, ympäristöteknologia- ja päällystepalvelut, sekä näihin liittyvä materiaalien valmistus, hankkeiden suunnittelu, toteutus, projektinjohto sekä kunnossapito- ja asennuspalvelut. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa muuta rakentamista sekä tarjota liiketoimintaansa liittyviä muita palveluita, valmistaa ja myydä rakennustarvikkeita ja rakennusten valmisosia, vuokrata rakennuskoneita ja -laitteita sekä ostaa ja myydä kiinteistöjä ja osakkeita ja vuokrata kiinteistöjä rakennuksineen sekä harjoittaa muutakin toimintaa, joka liittyy edellä mainittuihin toimintoihin. Yhtiö voi harjoittaa toimialansa mukaista toimintaa yhtiön toimesta sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden välityksellä. Yhtiön toimialana on myös konsernin hallinto- ja rahoituspalvelut.
4 § Hallitus ja toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
5 § Edustaminen
Hallituksen lisäksi yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.
Yhtiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.
6 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
7§ Kestävyysraportoinnin varmentaja
Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
8 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtajana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
Yhtiökokous pidetään Vantaalla tai Helsingissä. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.
9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;
- toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus; ja
päätettävä:
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;
- palkitsemisraportin vahvistamisesta;
- hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja
valittava:
- hallituksen jäsenet;
- tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä
käsiteltävä:
muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.
10 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.