Osakkeenomis-tajien nimitys-toimikunta

Valintaprosessi ja kokoonpano 

Nimitystoimikunta koostuu kolmen yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. 

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ja joilla on suurin osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli kahdella näistä osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää, nimitysoikeus ratkaistaan arvalla. 

Tarkoitus ja tehtävät 

Nimitystoimikunnan päätarkoituksena on varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat Yhtiön tarpeita vastaavaa riittävää asiantuntijuutta, tietämystä ja pätevyyttä.  

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu: 

a. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä; 

b. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan tarkastaminen hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta; 

c. valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta heidän työstään sekä hallituksessa että hallituksen valiokunnissa; 

d. valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanoksi; 

e. hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden seuranta; 

f. etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita; ja 

g. tarvittaessa valmistella ja esitellä nimitystoimikunnan työjärjestys yhtiökokoukselle, mikäli nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle muita kuin teknisluotoisia muutoksia työjärjestykseen. 

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys (PDF)