Hallitus

Hallitus

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–7 varsinaista jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. 

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat sen vastuualueeseen Suomen lain, yhtiöjärjestyksen, hallinnointikoodin, Nasdaq Helsingin sääntöjen sekä muiden suomalaisia listayhtiöitä koskevien sääntöjen ja asetusten nojalla. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa sellaisissa asioissa, joista päätösvaltaa ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole osoitettu yhtiön muulle toimielimelle. 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää hänen palkitsemisestaan sekä muista hänen toimisuhteensa ehdoista. Hallitus voi nimetä tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisen. Hallitus päättää yhtiötä ja konsernia koskevista merkittävistä asioista, kuten yhtiön strategiasta, merkittävistä investoinneista, yritysjärjestelyistä, johtamisjärjestelmästä sekä voittovaroja koskevasta ehdotuksesta. 

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.  

Hallituksen monimuotoisuus 

GRK:n tavoitteena on, että kulloinenkin hallituskokoonpano kuvastaa monimuotoisuutta: hallituksen jäsenten monipuolinen osaaminen, kokemus ja näkemys mahdollistavat laaja-alaisen keskustelun päätöksenteon tueksi sekä yhtiön operatiivisen johdon tuen ja haastamisen. Naisten ja miesten on oltava hallituksessa tasapuolisesti edustettuna. 

Monimuotoisuustavoitteen saavuttamiseksi GRK on laatinut kirjalliset hallituksen monimuotoisuusperiaatteet, jotka osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa huomioon hallituksen kokoonpanoa ja jäseniä koskevaa esitystä tehtäessä. 

Monimuotoisuuden toteutumisesta raportoidaan yhtiön hallintoa ja ohjausjärjestelmää koskevassa vuosittaisessa selvityksessä. 

Hallituksen palkitseminen 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 5.3.2025 päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti ovat seuraavat: 

• 57 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle; ja 

• 27 000 euroa hallituksen muille jäsenille. 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous 5.3.2025 päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan yllä mainitun vuosipalkkion lisäksi 7 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona kustakin valiokunnan kokouksesta 600 euroa (900 euroa valiokunnan puheenjohtajalle), johon he osallistuvat. Hallituksen jäsenten hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä aiheutuneet matkustus- ja majoituskustannukset korvataan Yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. 

Katso lisätietoja hallituksen palkitsemisesta sivulta Palkitseminen.

Valiokunnat 

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelussa. Hallitus päättää valiokuntien koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä sekä vahvistaa pysyvien valiokuntien työjärjestykset. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. 

Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa ja hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle säännöllisesti. 

Tarkastusvaliokunta  

Hallitus on perustanut yhtiölle tarkastusvaliokunnan. Hallitus on hyväksynyt tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joissa on määritelty valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät sekä valiokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset. 

Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavastuun täyttämisessä koskien yhtiön taloudellista ja kestävyysraportointiprosessia ja yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmentamista sekä avustaa hallitusta sen valvoessa tilinpäätöstä, kestävyysraportoinnin varmentamista, sisäistä valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintajärjestelmää ja lähipiiriliiketoimia koskevia asioita, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle.  

Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnan valmistelu, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti heidän tarjoamien oheispalvelujen arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Muiden tehtäviensä ohella tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta ja arvioi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan työtä. 

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 

Hallitus on perustanut yhtiölle henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on hyväksynyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joissa on määritelty valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät sekä valiokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset. 

Työjärjestyksensä mukaan valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden hoidossa, johdon seuraajasuunnittelussa, henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien valmistelussa sekä henkilöstöpolitiikan toteutumisen arvioinnissa. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu sekä näiden esittäminen yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen. 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (PDF)

Tarjous- ja hankevaliokunta  

Hallitus on perustanut yhtiölle tarjous- ja hankevaliokunnan. Hallitus on hyväksynyt tarjous- ja hankevaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joissa on määritelty valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, toiminta ja tehtävät sekä valiokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset. 

Työjärjestyksensä mukaan valiokunnan tarkoituksena on käsitellä ja valmistella hallituksen päätettäväksi tulevia merkittäviä urakkatarjouksia sekä seurata tällaisten hankkeiden etenemistä. Lisäksi valiokunta tukee johtoa tällaisten hankkeiden projektiriskien ja -mahdollisuuksien arvioinnissa ja soveltuvien riskienhallintatoimenpiteiden määrittämisessä sekä neuvottelujen ja hankkeiden onnistuneessa läpiviennissä. 

Tarjous- ja hankevaliokunnan työjärjestys (PDF)